ANKARA / TEKHA
Sözde Forex Yatırımlarıyla 35 Milyon Lira Haksız Kazanç
Ankara merkezli 18 ilde yüksek kar vaat ederek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 84 kişi tutuklandı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yıl boyunca yürütülen ‘Almanak Operasyonu’ kapsamında, oluşturulan uygulamalar üzerinden sözde Forex hesapları açtırarak yatırım vaadi sunan kişilerin üçüncü kişiler adına şirket kurdurduğu belirlendi. Açılan her şirket üzerinden haksız kazanç paylaşıldığı tespit edildi.
Paralar Kripto Hesaplara ve Soğuk Cüzdanlara Aktarıldı
Şirketler adına açılan hesaplardan transfer edilen paraların farklı hesaplara, kripto varlık platformlarına ve soğuk cüzdanlara gönderildiği ortaya çıkarıldı. Banka ve ATM para çekme görüntülerinin dosyaya delil olarak girmesiyle hesap sahipleri de tespit edildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde yapılan operasyonda 174 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklandı.
Mağdurlara ‘Vergi Stopajı’ Tuzağıyla Çifte Dolandırıcılık
Şüphelilerin parasını geri isteyen mağdurlara “vergi stopajı” adı altında ek ödeme şartı sunarak tekrar dolandırdığı belirlendi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 40 kişiyi yatırım vaadiyle dolandıran ve şirket hesapları üzerinden 35 milyon lira haksız kazanç elde eden sahte Forex yapılanmasına dinleme kararı uygulandı.
Reklam ve mesaj içeriklerinde “zirve üstüne zirve”, “bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur”, “tek tıkla kazan”, “para mühendisleri ile maksimum kazanç” gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında MASAK raporu hazırlanarak incelemeye alındı. Raporda, dolandırıcılıkta kullanıldığı anlaşılan 117 hesap bulunduğu ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık hareket gerçekleştiği belirlendi.
News
